Предварительно правоохранительные органы установили, что организатором криминальной схемы стал ранее судимый житель столицы, который привлек к противоправной деятельности двух мужчин и двух женщин. Они в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств коммерческих организаций. Этим сервисом пользовались представители бизнес-структур города Москвы и других регионов для сокрытия доходов.
Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных лиц. В эти организации по фиктивным основаниям перечисляли средства клиентов в качестве оплаты за якобы предоставленные товары и услуги. В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась. Деньги обналичивались и передавались заказчикам. За каждый перевод участники схемы получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от его суммы. По имеющимся данным, нелегальный заработок составил более 370 миллионов рублей, а оборот бизнеса превысил 2,5 миллиарда рублей.
Оперативниками задержаны предполагаемый организатор группы и четверо его сообщников, которые вели бухгалтерское сопровождение сделок, перевозили и передавали наличность клиентам. В результате обысков у них изъяты печати, электронные носители информации, денежные средства в размере 30 миллионов рублей, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса России. Фигурантам предъявлены обвинения и избраны различные меры пресечения, о чем сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
