Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) и пункту «б» части 2 статьи 173.3 Уголовного кодекса России (организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций).
По версии следствия, в период с января 2022 года по ноябрь 2025 года обвиняемые в составе организованной группы незаконно, без регистрации и лицензии, осуществляли банковскую деятельность. Для транзита и последующего обналичивания денежных средств они использовали реквизиты десятков подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего через расчетные счета фиктивных организаций соучастники провели свыше 9 миллиардов рублей. Сумма извлеченного ими преступного дохода превысила 45 миллионов рублей.
Кроме того, один из фигурантов организовал изготовление и представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени фирм, зарегистрированных на подставных лиц. В ходе расследования уголовного дела обвиняемые признали свою вину в полном объеме. В целях обеспечения исполнения приговора на имущество фигурантов наложен арест. В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Саратова для рассмотрения по существу, о чем сообщает пресс-служба Генеральной Прокуратуры России.
