В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ренато Усатого. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 и пунктами «а, б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе преступного сообщества).
Как полагает следствие, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе (Молдавия) владелец BC Moldindconbank S.A. (АО КБ «Молдиндконбанк») Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество. В его состав был вовлечен Усатый, который с апреля 2014 года являлся главой «Нашей Партии» в Республике Молдова. Также были вовлечены владельцы АО «СМАРТБАНК» Агустин Моралес-Эскомилья, ООО КБ «Европейский Экспресс» Олег Кузьмин, ПАО АКБ «Балтика» Олег Власов, совладельцы ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» – «Кредитинвест» Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.
С июня 2013 года по май 2014 года Ренато Усатый руководил преступным сообществом и в его составе совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов названных банков на счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 175 млрд рублей, что является особо крупным размером. Расследование проводилось Следственным департаментом МВД России. Были приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции. В настоящее время обвиняемый Ренато Усатый скрывается за пределами Российской Федерации, в его выдаче отказано. Таким образом, реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, который уклоняется от явки в суд. Ранее Елена Платон, Вячеслав Платон, Александр Григорьев, Олег Кузьмин, Ринат Юсупов, Винера Шарипова, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Агустин Моралес-Эскомилья, Александр Коркин и Олег Власов уже были осуждены к различным срокам наказания, о чем сообщили в Генеральной Прокуратуре России.
