Прокуратура города Казани Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) и пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса России (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, в период с октября 2023 года по июль 2024 года обвиняемые, действуя по поручению клиентов – различных юридических лиц, не имея соответствующей лицензии, систематически совершали незаконные банковские операции. Общая сумма проведенных операций превысила 199 миллионов рублей. Денежные средства клиентов, заинтересованных в оптимизации налоговой базы, перечислялись на подконтрольные соучастникам организации и впоследствии обналичивались через фиктивные покупки и возвраты товаров в строительном гипермаркете. Доход, извлеченный организованной группой от преступной деятельности, превысил 27 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Генеральной Прокуратуры России.
