Приволжская транспортная прокуратура контролирует исполнение законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации. В рамках надзора ведомством была выявлена неправомерная сделка.
Прокуратурой установлено, что в 2023 году коммерческой организацией заключен внешнеэкономический контракт на поставку одежды, по которому иностранному поставщику перечислены денежные средства в иностранной валюте, размер которых эквивалентен 11,3 миллионов рублей. Однако товар в Российскую Федерацию не поставлен, покупатель мер по возврату денежных средств не принимал. Сделка заключена для незаконного вывода денежных средств за рубеж.
Прокуратура направила в суд иск о признании внешнеторговой сделки недействительной. Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства свыше 11,3 миллионов рублей. Исполнение судебного решения поставлено на контроль, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
